Silvana Catherine Rivas Pereira Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Catherine Rivas Pereira Castro sanciones internacionales?
No, Silvana Catherine Rivas Pereira Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Catherine Rivas Pereira Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Catherine Rivas Pereira Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Catherine Rivas Pereira Castro y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Catherine Rivas Pereira Castro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Catherine Rivas Pereira Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |