Nirma Estela Guarulla Garrido
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nirma Estela Guarulla Garrido sanciones internacionales?
No, Nirma Estela Guarulla Garrido no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nirma Estela Guarulla Garrido un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nirma Estela Guarulla Garrido se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nirma Estela Guarulla Garrido y la regulación AML en Venezuela?
Nirma Estela Guarulla Garrido es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nirma Estela Guarulla Garrido:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |