Puolisotilaalliset Kaniyat-Joukot
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | La milice Kaniyat est une milice armée libyenne, qui a contrôlé la ville libyenne de Tarhuna entre 2015 et juin 2020. Des charniers attribués à la milice Kaniyat ont été découverts à Tarhuna depuis ju |
| - | Libyan armed militia |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0074 (UK Statement of Reasons):The al-Kaniyat milita is designated on the basis that there are reasonable grounds to suspect that the militia has committed serious human rig |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0074. (UK Statement of Reasons):The al-Kaniyat milita is designated on the basis that there are reasonable grounds to suspect that the militia has committed serious human ri |
| - | The al-Kaniyat milita is designated on the basis that there are reasonable grounds to suspect that the militia has committed serious human rights abuses and committed violations of international human |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Puolisotilaalliset Kaniyat-Joukot sanciones internacionales?
Sí, Puolisotilaalliset Kaniyat-Joukot está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Puolisotilaalliset Kaniyat-Joukot?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Puolisotilaalliset Kaniyat-Joukot:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |