Maria Carolina Arreseigor Cerini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Carolina Arreseigor Cerini sanciones internacionales?
No, Maria Carolina Arreseigor Cerini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Carolina Arreseigor Cerini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Carolina Arreseigor Cerini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Carolina Arreseigor Cerini y la regulación AML en Uruguay?
Maria Carolina Arreseigor Cerini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Carolina Arreseigor Cerini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |