Lucia Silvana Pizzani De La Sierra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Silvana Pizzani De La Sierra sanciones internacionales?
No, Lucia Silvana Pizzani De La Sierra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Silvana Pizzani De La Sierra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Silvana Pizzani De La Sierra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Silvana Pizzani De La Sierra y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Silvana Pizzani De La Sierra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Silvana Pizzani De La Sierra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |