Claudio Javier Fernandez Caetano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Javier Fernandez Caetano sanciones internacionales?
No, Claudio Javier Fernandez Caetano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Javier Fernandez Caetano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Javier Fernandez Caetano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Javier Fernandez Caetano y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Javier Fernandez Caetano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Javier Fernandez Caetano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |