Clara Bettina Silvera Alfaro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Clara Bettina Silvera Alfaro sanciones internacionales?
No, Clara Bettina Silvera Alfaro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Clara Bettina Silvera Alfaro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Clara Bettina Silvera Alfaro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Clara Bettina Silvera Alfaro y la regulación AML en Uruguay?
Clara Bettina Silvera Alfaro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Clara Bettina Silvera Alfaro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |