Ruben Rodriguez

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Ruben Rodriguez

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ruben Rodriguez sanciones internacionales?

No, Ruben Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Ruben Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Ruben Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?

Ruben Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Rodriguez:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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