Tetiana Zavalska

Sancionado

Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Tetiana Zavalska

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1953

Nacionalidad: UKR

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Тетянa Завальськa

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-
-	"Tetiana ZAVALSKA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in an action which destabilises Ukraine or undermines or threatens
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Tetiana Zavalska sanciones internacionales?

Sí, Tetiana Zavalska está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tetiana Zavalska?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tetiana Zavalska:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.