Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| [CHE.IRAQ] - Measures against Iraq | article 2 paragraph 2 (Financial sanctions). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | Art. 2 Abs. 2 (Finanzsanktionen). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | art. 2, al. 2 (sanctions financières). |
| - | IQi.010 |
| - | |
| - | Republican Guard Secretary. Led Special Republican Guards and commanded both Republican Guard Corps |
| - | Deputy Head of Tribal Affairs in Presidential Office |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0071 (UN Ref):IQi.010 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0083 (UN Ref):IQi.022 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0083. (UN Ref):IQi.022. |
| - | |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS: |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti sanciones internacionales?
Sí, Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |