Mateo Jose Viurrarena Zecchini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mateo Jose Viurrarena Zecchini sanciones internacionales?
No, Mateo Jose Viurrarena Zecchini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mateo Jose Viurrarena Zecchini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mateo Jose Viurrarena Zecchini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mateo Jose Viurrarena Zecchini y la regulación AML en Uruguay?
Mateo Jose Viurrarena Zecchini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mateo Jose Viurrarena Zecchini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |