Juan Ignacio Mazzoni Abdala
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Ignacio Mazzoni Abdala sanciones internacionales?
No, Juan Ignacio Mazzoni Abdala no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Ignacio Mazzoni Abdala un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Ignacio Mazzoni Abdala se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Ignacio Mazzoni Abdala y la regulación AML en Uruguay?
Juan Ignacio Mazzoni Abdala es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Ignacio Mazzoni Abdala:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |