Miguel Angel Perez Pirela
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Angel Perez Pirela sanciones internacionales?
No, Miguel Angel Perez Pirela no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Angel Perez Pirela un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Angel Perez Pirela se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Angel Perez Pirela y la regulación AML en Venezuela?
Miguel Angel Perez Pirela es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Angel Perez Pirela:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |