Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla sanciones internacionales?
No, Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla y la regulación AML en Uruguay?
Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelton Zuleyk Barreda Zorrilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |