Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho sanciones internacionales?
No, Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho y la regulación AML en Portugal?
Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho y la regulación AML en Portugal?
Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |