Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Tunisia) |
| - | fils de Yamina SOUIEI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de just |
| - | Managing director/Property developer. Son of Yamina Souiei. |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi sanciones internacionales?
Sí, Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |