Daniel Efrain Nuñez Martucho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Efrain Nuñez Martucho sanciones internacionales?
No, Daniel Efrain Nuñez Martucho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Efrain Nuñez Martucho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Efrain Nuñez Martucho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Efrain Nuñez Martucho y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Efrain Nuñez Martucho es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Efrain Nuñez Martucho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |