Estela Agripina Pereyra Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estela Agripina Pereyra Cardozo sanciones internacionales?
No, Estela Agripina Pereyra Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estela Agripina Pereyra Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Estela Agripina Pereyra Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Estela Agripina Pereyra Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Estela Agripina Pereyra Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Estela Agripina Pereyra Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estela Agripina Pereyra Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |