Orlando Ramon Ortegano Quevedo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando Ramon Ortegano Quevedo sanciones internacionales?
No, Orlando Ramon Ortegano Quevedo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando Ramon Ortegano Quevedo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando Ramon Ortegano Quevedo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando Ramon Ortegano Quevedo y la regulación AML en Venezuela?
Orlando Ramon Ortegano Quevedo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando Ramon Ortegano Quevedo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |