Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
| - | the current president of the Liberal Party in Honduras, undermined democratic processes or institutions by manipulating the outcome of the Supreme Court of Justice election in 2023 for his personal an |
Noticias adversas
- https://www.reuters.com/article/us-honduras-politics/honduran-party-clamors-for-convicted-money-launderer-to-run-for-president-idUSKCN25339H
- https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/regresa-exministro-hondureno-que-estuvo-preso-en-eeuu-por-lavado-de-activos-GA20649971
- https://es-us.noticias.yahoo.com/partido-hondure%25C3%25B1o-busca-postular-presidencia-195455746.html
- https://www.expedientepublico.org/chico-lopez-el-operador-de-alba-nicaragua-sancionado-por-ee-uu-que-hace-negocios-con-socios-y-parientes-de-joh-en-honduras/
- https://www.voanews.com/a/us-adds-central-american-ex-presidents-judges-lawmakers-to-corruption-list-/7188338.html
- https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-elecciones_el-liberal-yani-rosenthal-busca-el-poder-ofreciendo-dinero-a-los-hondure%C3%B1os/47141674
- https://www.lanacion.com.py/mundo/2021/12/05/cinco-desafios-de-xiomara-castro-proxima-presidenta-de-honduras/
- https://www.expedientepublico.org/los-candidatos-desconocidos-de-libre-por-francisco-morazan/
- https://www.laprensa.hn/honduras/dios-me-pone-prueba-al-no-acompanar-mi-familia-yani-rosrenthal-muerte-jaime-rosenthal-oliva-JDLP1249624
- https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/politicos-hondurenos-presos-asesinato-corrupcion-CYLP1205272
- https://conexihon.hn/2018/11/25/desfile-de-mafias-cachurecas/
- https://conexihon.hn/2018/11/25/desfile-de-mafias-cachurecas/
- https://www.laprensa.hn/honduras/eua-en-caso-rosenthal-hubo-sobornos-a-funcionarios-publicos-PDLP888700
- https://www.laprensa.hn/honduras/eua-en-caso-rosenthal-hubo-sobornos-a-funcionarios-publicos-PDLP888700
Cargos
Cargos públicos
- HND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo sanciones internacionales?
Sí, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Honduras .
4. ¿Cuál es la relación entre Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo y la regulación AML en Honduras?
Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo es una persona relevante según la regulación AML de Honduras porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo: