Sandra Celina Caquias Caceres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Celina Caquias Caceres sanciones internacionales?
No, Sandra Celina Caquias Caceres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Celina Caquias Caceres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Celina Caquias Caceres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Celina Caquias Caceres y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Celina Caquias Caceres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Celina Caquias Caceres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |