Elio Córdova Zerpa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elio Córdova Zerpa sanciones internacionales?
No, Elio Córdova Zerpa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elio Córdova Zerpa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Elio Córdova Zerpa y la regulación AML en Venezuela?
Elio Córdova Zerpa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Elio Córdova Zerpa y la regulación AML en Venezuela?
Elio Córdova Zerpa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elio Córdova Zerpa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |