Guillermo Antonio Luces Osorio
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Guillermo Antonio Luces Osorio sanciones internacionales?
Sí, Guillermo Antonio Luces Osorio está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Guillermo Antonio Luces Osorio?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Guillermo Antonio Luces Osorio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Guillermo Antonio Luces Osorio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Guillermo Antonio Luces Osorio y la regulación AML en Venezuela?
Guillermo Antonio Luces Osorio es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guillermo Antonio Luces Osorio: