Manssor Arbabsiar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IFSR] - Iran Sanctions | Program IFSR |
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
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| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0004 Links to IRGC5: Soleimani, Shahlai, Abdollahi and Shakuri (UK Statement of Reasons):Manssor Arbabsiar is a US/Iranian national who pleaded guilty to participating in a |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0004. Links to IRGC5: Soleimani, Shahlai, Abdollahi and Shakuri (UK Statement of Reasons):Manssor Arbabsiar is a US/Iranian national who pleaded guilty to participating in a |
| - | Manssor Arbabsiar is a US/Iranian national who pleaded guilty to participating in a plot to murder Adel al-Jubeir, the Saudi ambassador to the US in 2011. |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0004 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020. (Further Identifiying Information):Links to IRGC5: Soleimani, Shahlai, Abdollahi and Shakuri. (UK Statement of Reasons |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0004 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Links to IRGC5: Soleimani, Shahlai, Abdollahi and Shakuri (UK Statement of Reasons): |
| - | Both UK listing and EU listing. Gender: male. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manssor Arbabsiar sanciones internacionales?
Sí, Manssor Arbabsiar está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Manssor Arbabsiar?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manssor Arbabsiar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| European Council (EC) - Terrorist List | Terroristas | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |