Saab Halabi

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Saab Halabi

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1963-09-10 VEN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Venezuelan Attorney General appointed by the Constituent Assembly. In this role and previous roles as Ombudsman and President of the Republican Moral Council, he has undermined democracy and the rule

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Saab Halabi sanciones internacionales?

Sí, Saab Halabi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saab Halabi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saab Halabi:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.