Hugo Omar Barreto Ghione
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugo Omar Barreto Ghione sanciones internacionales?
No, Hugo Omar Barreto Ghione no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugo Omar Barreto Ghione un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugo Omar Barreto Ghione se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hugo Omar Barreto Ghione y la regulación AML en Uruguay?
Hugo Omar Barreto Ghione es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Omar Barreto Ghione:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |