Milka Lorena Diaz Franca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Milka Lorena Diaz Franca sanciones internacionales?
No, Milka Lorena Diaz Franca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Milka Lorena Diaz Franca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Milka Lorena Diaz Franca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Milka Lorena Diaz Franca y la regulación AML en Uruguay?
Milka Lorena Diaz Franca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Milka Lorena Diaz Franca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |