Maria Soledad Marazzano Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Soledad Marazzano Rodriguez sanciones internacionales?
No, Maria Soledad Marazzano Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Soledad Marazzano Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Soledad Marazzano Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Soledad Marazzano Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Maria Soledad Marazzano Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Soledad Marazzano Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |