Ivan Dmitriyevich Tuchkov

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Ivan Dmitriyevich Tuchkov

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1986-11-27 RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Иван Дмитриевич ТУЧКОВ

Identificadores: Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities	Program CYBER2
-	Ivan Dmitryevich TUCHKOV is a member of Evil Corp, and is associated with Maksim YAKUBETS who was involved in relevant cyber activity through his leadership of Evil Corp. Evil Corp's malicious cyber a
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ivan Dmitriyevich Tuchkov sanciones internacionales?

Sí, Ivan Dmitriyevich Tuchkov está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ivan Dmitriyevich Tuchkov?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Dmitriyevich Tuchkov:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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