Mario Armando Ramirez Trevino
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/extraditan-a-eeuu-al-narcotraficante-mexicano-mario-ramirez-trevino-exlider-del-cartel-del-golfo
- https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/cae-otro-miembro-del-cartel-del-golfo-839652
- https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/cae-otro-miembro-del-cartel-del-golfo-839652
- https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/cae-otro-miembro-del-cartel-del-golfo-839652
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/detallan-la-captura-de-ramirez-trevino-ALNO821607
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/detallan-la-captura-de-ramirez-trevino-ALNO821607
- https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130818_ultnot_mexico_detalles_captura_x20_cartel_golfo_jcps
- https://www.imagenradio.com.mx/x-20-lider-del-cartel-del-golfo-ya-cuenta-con-auto-de-formal-prision
- https://www.imagenradio.com.mx/x-20-lider-del-cartel-del-golfo-ya-cuenta-con-auto-de-formal-prision
- https://www.imagenradio.com.mx/x-20-lider-del-cartel-del-golfo-ya-cuenta-con-auto-de-formal-prision
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Armando Ramirez Trevino sanciones internacionales?
Sí, Mario Armando Ramirez Trevino está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mario Armando Ramirez Trevino?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Armando Ramirez Trevino: