Zoe Valentina Diaz Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zoe Valentina Diaz Rodriguez sanciones internacionales?
No, Zoe Valentina Diaz Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Zoe Valentina Diaz Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Zoe Valentina Diaz Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Zoe Valentina Diaz Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Zoe Valentina Diaz Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zoe Valentina Diaz Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |