Celso Ricardo Ferreira Mendes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Celso Ricardo Ferreira Mendes sanciones internacionales?
No, Celso Ricardo Ferreira Mendes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Celso Ricardo Ferreira Mendes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Celso Ricardo Ferreira Mendes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Celso Ricardo Ferreira Mendes y la regulación AML en Portugal?
Celso Ricardo Ferreira Mendes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Celso Ricardo Ferreira Mendes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |