Adib Shaban Al-Ani
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.IRAQ] - Measures against Iraq | article 2 paragraph 2 (Financial sanctions). |
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | Art. 2 Abs. 2 (Finanzsanktionen). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | art. 2, al. 2 (sanctions financières). |
| - | (CE) 1086/2004 du 09/06/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). EU.1337.39 |
| - | IQi.076 |
| - | |
| - | Served as Uday Saddam Hussein’s chief of staff and worked at the Iraqi Olympic Committee |
| - | UN Ref: IQi.076. |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0137 (UN Ref):IQi.076 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0137. (UN Ref):IQi.076. |
| - | |
| - | Name in Arabic script: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/1483_lst.htm |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adib Shaban Al-Ani sanciones internacionales?
Sí, Adib Shaban Al-Ani está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Adib Shaban Al-Ani?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adib Shaban Al-Ani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |