Juan Fernando Irabuena Giambiasi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Fernando Irabuena Giambiasi sanciones internacionales?
No, Juan Fernando Irabuena Giambiasi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Fernando Irabuena Giambiasi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Fernando Irabuena Giambiasi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Fernando Irabuena Giambiasi y la regulación AML en Uruguay?
Juan Fernando Irabuena Giambiasi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Fernando Irabuena Giambiasi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |