Juan Carlos Martinicorena Suarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Martinicorena Suarez sanciones internacionales?
No, Juan Carlos Martinicorena Suarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Carlos Martinicorena Suarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Carlos Martinicorena Suarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Martinicorena Suarez y la regulación AML en Uruguay?
Juan Carlos Martinicorena Suarez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Martinicorena Suarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |