Jeovane De Jesus Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jeovane De Jesus Rocha sanciones internacionales?
No, Jeovane De Jesus Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jeovane De Jesus Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jeovane De Jesus Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jeovane De Jesus Rocha y la regulación AML en Brasil?
Jeovane De Jesus Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jeovane De Jesus Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |