Samir Adel Al Attrach Suárez
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (ARE)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Samir Adel Al Attrach Suárez sanciones internacionales?
No, Samir Adel Al Attrach Suárez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Samir Adel Al Attrach Suárez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Samir Adel Al Attrach Suárez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Samir Adel Al Attrach Suárez y la regulación AML en Venezuela?
Samir Adel Al Attrach Suárez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Samir Adel Al Attrach Suárez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |