Emanuel De Jesus Rocha Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Emanuel De Jesus Rocha Garcia sanciones internacionales?
No, Emanuel De Jesus Rocha Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Emanuel De Jesus Rocha Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Emanuel De Jesus Rocha Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Emanuel De Jesus Rocha Garcia y la regulación AML en Portugal?
Emanuel De Jesus Rocha Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Emanuel De Jesus Rocha Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |