Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
| - | personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0073 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0073 (UK Statement of Reasons):Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an order on 18 February to clear protesters in Kyiv |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0073. (UK Statement of Reasons):Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an order on 18 February to clear protesters in Kyiv |
| - | Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an order on 18 February to clear protesters in Kyiv with the use of firearms, which led directly to the deaths |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak sanciones internacionales?
Sí, Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak y la regulación AML en Ucrania?
Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wiktor Iwanowytsch Ratouchniak:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |