Sandra Maria Da Silva Martins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Maria Da Silva Martins sanciones internacionales?
No, Sandra Maria Da Silva Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Maria Da Silva Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Maria Da Silva Martins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Maria Da Silva Martins y la regulación AML en Portugal?
Sandra Maria Da Silva Martins es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Maria Da Silva Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |