Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas sanciones internacionales?
No, Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas y la regulación AML en Uruguay?
Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosa Lilian Abracinskas Ceplikas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |