Marisa Carla Olivera D'imperio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marisa Carla Olivera D'imperio sanciones internacionales?
No, Marisa Carla Olivera D'imperio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marisa Carla Olivera D'imperio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marisa Carla Olivera D'imperio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marisa Carla Olivera D'imperio y la regulación AML en Uruguay?
Marisa Carla Olivera D'imperio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marisa Carla Olivera D'imperio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |