Omar Enrique Barboza Gutierrez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Omar Enrique Barboza Gutierrez sanciones internacionales?
No, Omar Enrique Barboza Gutierrez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Omar Enrique Barboza Gutierrez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Omar Enrique Barboza Gutierrez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Omar Enrique Barboza Gutierrez y la regulación AML en Venezuela?
Omar Enrique Barboza Gutierrez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Omar Enrique Barboza Gutierrez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |