Adma Ribeiro Ibrahim
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adma Ribeiro Ibrahim sanciones internacionales?
No, Adma Ribeiro Ibrahim no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adma Ribeiro Ibrahim un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adma Ribeiro Ibrahim se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Adma Ribeiro Ibrahim y la regulación AML en Portugal?
Adma Ribeiro Ibrahim es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adma Ribeiro Ibrahim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |