Gimli Trade Llc-Fz
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | The Secretary of State has reasonable grounds to suspect GIMLI TRADE LLC-FZ is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS3177. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 18/12/2025. (UK Statement of Reasons):The Secretary |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gimli Trade Llc-Fz sanciones internacionales?
Sí, Gimli Trade Llc-Fz está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gimli Trade Llc-Fz?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gimli Trade Llc-Fz: