Virginia Emy Patron Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Virginia Emy Patron Correa sanciones internacionales?
No, Virginia Emy Patron Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Virginia Emy Patron Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Virginia Emy Patron Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Virginia Emy Patron Correa y la regulación AML en Uruguay?
Virginia Emy Patron Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Virginia Emy Patron Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |