Aleksandr Sergeyevich Ushko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | Aleksandr Ushko est le directeur marketing principal de LLC “Open Systems Development Technology” (LLC TROS), une entité établie en Russie qui fabrique des équipements pour le travail des métaux et qu |
| - | Aleksandr Ushko is the Lead Marketing Manager of LLC Open Systems Development Technology (LLC TROS), a Russia-based entity that manufactures metalworking equipment and is a wholesaler of machine tools |
| - | "Aleksandr Sergeyevich USHKO is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Aleksandr Sergeyevich USHKO is associated with |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aleksandr Sergeyevich Ushko sanciones internacionales?
Sí, Aleksandr Sergeyevich Ushko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aleksandr Sergeyevich Ushko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aleksandr Sergeyevich Ushko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |