Marcel Gonzalo Goberna Severi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcel Gonzalo Goberna Severi sanciones internacionales?
No, Marcel Gonzalo Goberna Severi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcel Gonzalo Goberna Severi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcel Gonzalo Goberna Severi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcel Gonzalo Goberna Severi y la regulación AML en Uruguay?
Marcel Gonzalo Goberna Severi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcel Gonzalo Goberna Severi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |