Amelia Ugartemendia Arce
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Amelia Ugartemendia Arce sanciones internacionales?
No, Amelia Ugartemendia Arce no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Amelia Ugartemendia Arce un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Amelia Ugartemendia Arce se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Amelia Ugartemendia Arce y la regulación AML en Uruguay?
Amelia Ugartemendia Arce es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Amelia Ugartemendia Arce:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |