Diego Tellechea Cassarino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Tellechea Cassarino sanciones internacionales?
No, Diego Tellechea Cassarino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Tellechea Cassarino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Tellechea Cassarino y la regulación AML en Uruguay?
Diego Tellechea Cassarino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Diego Tellechea Cassarino y la regulación AML en Uruguay?
Diego Tellechea Cassarino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Tellechea Cassarino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |